Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã giúp Iran giao dịch 8 tỷ đô la bất chấp lệnh trừng phạt
|
ghi chú của biên tập viên. Cập nhật tin tức hàng ngày để tránh sóng gió thị trường. Với bản tóm tắt ngắn gọn của chúng tôi về những tin tức quan trọng trong ngày và bình luận của chuyên gia, bạn có thể cập nhật chỉ trong vài phút
Show (Kitco News) - Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã xử lý các giao dịch từ Iran với tổng trị giá hơn 8 tỷ đô la, cho phép quốc gia này tránh được U. Các lệnh trừng phạt kể từ năm 2018, theo báo cáo hôm thứ Sáu của Reuters Theo phân tích dữ liệu blockchain từ top U. S. các tổ chức, trao đổi tiền điện tử lớn nhất của Iran, Nobitex, có hơn bốn triệu khách hàng, chuyển 7 đô la. 8 tỷ thông qua Binance. Công ty Nghiên cứu Chainalysis, S. Nobitex thậm chí còn cung cấp hướng dẫn trên trang web của mình về cách sử dụng các mã thông báo và trao đổi cụ thể để vượt qua các hạn chế Trong một bài đăng trên blog được xuất bản vào năm ngoái, Nobitex đã khuyến khích khách hàng sử dụng Tron để bảo vệ danh tính của họ và ngăn tiền bị tịch thu do các lệnh trừng phạt. 75% số tiền được xử lý thông qua Binance từ Iran là ở dạng tiền điện tử không phổ biến này. Để tránh bị phát hiện hoặc gắn cờ, trang web Nobitex cũng khuyên người dùng nên sử dụng trung gian giữa nền tảng của mình và các nền tảng tiền điện tử khác Vào ngày 11 tháng 7, một ngày sau khi Reuters xuất bản một bài báo tuyên bố rằng Binance đã tiếp tục phục vụ các khách hàng có trụ sở tại Iran bất chấp các lệnh trừng phạt, Chagri Poyraz, Trưởng bộ phận xử phạt của công ty, đã đăng một tuyên bố dài trên blog của họ, tuyên bố rằng công ty đã "chặn mọi quyền truy cập". " Binance có hơn 120 triệu người dùng và trước đây đã từ chối và giảm thiểu các báo cáo về giao dịch của họ với Iran. Theo Poyraz, "Chúng tôi có nhiệm vụ với tư cách là người dẫn đầu thị trường để làm gương cho các sàn giao dịch khác khi nói đến việc tuân thủ luật pháp quốc tế và chúng tôi làm. " Cùng ngày, Changpeng Zhao, người sáng lập Binance, đã tweet một bài phê bình bác bỏ báo cáo của Reuters Binance cũng đã khẳng định rằng họ không phải là U. S. công ty trong tuyên bố trên blog từ tháng 7 và trong các thông tin liên lạc tiếp theo. công ty và không phải chịu các nghĩa vụ liên quan đến lệnh trừng phạt giống như Hoa Kỳ. S. Tuy nhiên, họ đã chọn không tiết lộ tổ chức nào thực sự sở hữu sàn giao dịch trực tuyến hoặc quốc gia nơi nó đặt trụ sở. Theo phân tích dữ liệu chuỗi khối của Chainalysis, kể từ năm 2018, $2. 95 tỷ tiền điện tử đã được trao đổi trực tiếp giữa các sàn giao dịch của Iran và Binance và thêm 5 tỷ đô la đã được trao đổi thông qua người trung gian. Điều này đặt KuCoin có trụ sở tại Seychelles ở vị trí thứ hai, xử lý 820 triệu đô la trong các giao dịch trực tiếp và gián tiếp, biến Binance cho đến nay trở thành sàn giao dịch phổ biến nhất cho người dùng Nobitex Công ty đã xử lý hơn 1 tỷ đô la giao dịch trực tiếp từ Nobitex và các sàn giao dịch khác có trụ sở tại Iran kể từ tháng 8 năm 2021, khi công ty thông báo rằng khách hàng sẽ cần phải xác định danh tính để mở tài khoản và sử dụng sàn giao dịch. Kể từ tweet của Zhao vào tháng 7 năm nay, Binance đã xử lý thêm 80 triệu đô la giao dịch từ Iran các bạn. Các chuyên gia của SLegal tin rằng Binance có thể vi phạm chế độ trừng phạt, đặc biệt nếu họ bị phát hiện đã sử dụng "mối quan hệ" với Hoa Kỳ. S. Bộ Tài chính, cơ quan chịu trách nhiệm trừng phạt Iran, chưa bình luận về những tiết lộ. cho các giao dịch Tác giả Ernest Hoffman Ernest Hoffman Dành cho Tin tức Kitco Tin tức Kitco Theo dõi @KitcoNewsNOWwww. kitco. com từ chối trách nhiệm. Công ty kim loại Kitco. không nhất thiết chia sẻ quan điểm của tác giả thể hiện trong bài viết này. Mặc dù tác giả đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin, nhưng cả tác giả và bất kỳ ai khác đều không thể đảm bảo tính chính xác đó. Bài viết này chỉ mang tính thông tin và không cấu thành một đề nghị mua hoặc bán bất kỳ hàng hóa, chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác. Tác giả bài viết này và Kitco Metals Inc. từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng ấn phẩm này
Bởi Angus Berwick và Tom Wilson [1/4] Các đại diện của tiền điện tử Binance được nhìn thấy phía trước lá cờ Iran được hiển thị trong hình minh họa này được chụp vào ngày 3 tháng 11 năm 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Minh họa 1234
LONDON, ngày 4 tháng 11 (Reuters) – Gã khổng lồ tiền điện tử Binance đã xử lý các giao dịch của Iran với giá trị 8 tỷ USD kể từ năm 2018 mặc dù U. S. Các biện pháp trừng phạt nhằm cắt đứt Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, dữ liệu chuỗi khối cho thấy Gần như tất cả các khoản tiền, khoảng 7 đô la. 8 tỷ, được chuyển giữa Binance và sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, Nobitex, theo đánh giá dữ liệu từ U hàng đầu. S. nhà nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis. Nobitex cung cấp hướng dẫn trên trang web của mình về cách lách lệnh trừng phạt Ba phần tư số tiền của Iran được chuyển qua Binance là trong một loại tiền điện tử tương đối thấp có tên là Tron, cung cấp cho người dùng tùy chọn để che giấu danh tính của họ. Trong một bài đăng trên blog vào năm ngoái, Nobitex đã khuyến khích khách hàng sử dụng Tron – một token trung cấp – để giao dịch ẩn danh mà không “gây nguy hiểm cho tài sản do lệnh trừng phạt. " Quy mô dòng tiền điện tử Iran của Binance – và thực tế là chúng đang tiếp tục – chưa được báo cáo trước đây Những phát hiện mới được đưa ra khi U. S. Bộ Tư pháp đang theo đuổi một cuộc điều tra về khả năng vi phạm các quy tắc rửa tiền của Binance, công ty thống trị ngành công nghiệp tiền điện tử trị giá 1 nghìn tỷ đô la, với hơn 120 triệu người dùng. Các giao dịch khiến công ty có nguy cơ rơi vào phạm vi của U. S. cấm kinh doanh với Iran, luật sư và các chuyên gia trừng phạt thương mại cho biết Vào tháng 7, Reuters tiết lộ rằng Binance tiếp tục phục vụ khách hàng ở Iran và mức độ phổ biến của sàn giao dịch này ở nước cộng hòa Hồi giáo đã được biết đến trong công ty. Đó là một trong một loạt các cuộc điều tra của Reuters về lịch sử rắc rối của Binance với việc tuân thủ quy định tài chính. Vào ngày bài báo đó được xuất bản, Binance cho biết trong một bài đăng trên blog rằng họ tuân theo các quy tắc trừng phạt quốc tế đối với Iran và chặn quyền truy cập vào nền tảng đối với bất kỳ ai ở đó. Người sáng lập tỷ phú của sàn giao dịch, Changpeng Zhao, đã tweet. "Binance đã cấm người dùng Iran sau lệnh trừng phạt, 7 người đã bỏ lỡ/tìm ra cách giải quyết, đằng nào thì họ cũng bị cấm sau đó. " Binance đã không trả lời các câu hỏi chi tiết về các giao dịch mới được phát hiện bởi Reuters. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Patrick Hillmann cho biết, "Binance. com không phải là U. S. công ty, không giống như các nền tảng khác tiếp xúc với cùng các U. S. thực thể bị xử phạt. Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện các bước chủ động để hạn chế tiếp xúc với thị trường Iran," làm việc với các đối tác trong ngành và các công cụ nội bộ Binance từ chối cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm hoặc thực thể đằng sau Binance của nó. com trao đổi Nobitex không trả lời câu hỏi cho bài viết này. Mạng Tron, có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và người sáng lập Justin Sun cũng vậy. Vào tháng 8 năm 2021, Binance thông báo rằng khách hàng sẽ không thể mở tài khoản và sử dụng dịch vụ của mình nếu không có giấy tờ tùy thân. Nhưng kể từ đó, sàn giao dịch đã xử lý gần $1. 05 tỷ giao dịch trực tiếp từ Nobitex và các sàn giao dịch khác của Iran, theo dữ liệu Chainalysis, kéo dài đến tháng 11 năm nay. Kể từ tweet của Zhao vào tháng 7, Binance đã xử lý khoảng 80 triệu đô la trong các giao dịch của Iran Hillmann cho biết trong tuyên bố của Binance rằng công ty yêu cầu kiểm tra đầy đủ "Biết khách hàng của bạn" đối với tất cả người dùng "và cư dân Iran bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản. Chúng tôi liên tục cập nhật các quy trình và công nghệ khi chúng tôi tìm hiểu về các rủi ro mới và các rủi ro tiềm ẩn. Do những nỗ lực này, bao gồm giám sát giao dịch theo thời gian thực phối hợp với các nhà cung cấp bên ngoài, từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, mức độ tiếp xúc của Binance với các thực thể có liên kết với Iran đã giảm theo cấp số nhân. " Dữ liệu do Reuters xem xét cho thấy tổng cộng có khoảng 2 đô la. 95 tỷ tiền điện tử được chuyển trực tiếp giữa các sàn giao dịch của Iran và Binance kể từ năm 2018 Hơn 5 tỷ đô la tiền điện tử được di chuyển giữa các sàn giao dịch của Iran và Binance thông qua các lớp trung gian, dữ liệu cũng tiết lộ. Các nhà quản lý cho biết các dòng tiền "gián tiếp" như vậy phải là một dấu hiệu cảnh báo đối với các sàn giao dịch tiền điện tử - một dấu hiệu cho thấy khả năng rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt. Người dùng tiền điện tử tìm cách che dấu vết của họ thường sử dụng các kỹ thuật phức tạp để tạo ra các chuỗi chuyển tiền điện tử phức tạp Nobitex khuyên 4 triệu khách hàng của mình trên trang web của mình tránh "chuyển trực tiếp" tiền điện tử giữa các nền tảng tiền điện tử của Iran và nước ngoài để "duy trì an ninh. " Người phát ngôn của Binance, Hillmann đã nói với Reuters vào tháng 6, liên quan đến việc sàn giao dịch gián tiếp tiếp xúc với các khoản tiền bất hợp pháp, rằng “điều quan trọng cần lưu ý không phải là tiền đến từ đâu - vì tiền gửi tiền điện tử không thể bị chặn - mà là những gì chúng tôi làm sau khi tiền được gửi. " Ông cho biết Binance sử dụng giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro để "đảm bảo rằng mọi khoản tiền bất hợp pháp đều được theo dõi, đóng băng, thu hồi và/hoặc trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng. " Ngoài mã thông báo Tron, phần còn lại của các giao dịch của Iran là các loại tiền điện tử lớn bitcoin, ether, tether và XRP, và một mã thông báo nhỏ hơn, litecoin Binance là thị trường lớn nhất để giao dịch Tron, theo dữ liệu ngành. Một số sàn giao dịch lớn khác, bao gồm U. S. -Coinbase và Gemini được quản lý, không liệt kê mã thông báo Cho đến gần đây, Tron phần lớn đã bay dưới radar của các công cụ theo dõi tiền điện tử. Dẫn đầu thị trường Chainalysis, được sử dụng bởi U. S. các cơ quan chính phủ, chỉ bắt đầu hỗ trợ đầy đủ việc truy tìm Tron vào tháng 5 này, theo một email Chainalysis gửi cho khách hàng Bộ dữ liệu Tron chi tiết hơn 1. 15 triệu lượt chuyển trực tiếp giữa Binance và Nobitex kể từ tháng 4 năm 2020, khi dòng Tron đầu tiên được ghi lại. Dữ liệu bao gồm địa chỉ ví và số nhận dạng duy nhất cho mỗi giao dịch Reuters đã thu được các số liệu của Tron, cùng với các bộ dữ liệu khác bao gồm các mã thông báo tiền điện tử khác, từ ba công ty có quyền truy cập vào phần mềm điều tra Lò phản ứng của Chainalysis. Reuters đã kiểm tra chéo số liệu của từng công ty. Một công ty thứ tư cũng xác nhận một số số liệu về chuyển khoản trực tiếp dựa trên một bộ dữ liệu riêng biệt được biên soạn bằng phần mềm khác Reuters đang cung cấp tại đây dữ liệu về các giao dịch trực tiếp kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2021, lên tới khoảng 1 tỷ đô la Dữ liệu cho thấy tổng khối lượng giao dịch của Iran chảy qua Binance lớn hơn nhiều so với bất kỳ sàn giao dịch nào khác. Sau Binance, sàn giao dịch phổ biến tiếp theo dành cho người dùng Nobitex kể từ năm 2018 là KuCoin có trụ sở tại Seychelles, đã xử lý 820 triệu đô la trong các giao dịch trực tiếp và gián tiếp KuCoin và sáu sàn giao dịch khác của Iran trong bộ dữ liệu – CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex và Tether Land – đã không trả lời yêu cầu bình luận RỦI RO PHẠT PHẠTBinance đã phát triển bùng nổ kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Công ty đã mở rộng phạm vi tiếp cận từ tiền điện tử vào tháng trước bằng cách đầu tư 500 triệu đô la vào việc mua lại Twitter của ông chủ Tesla, Elon Musk. Trọng tâm chính của U. S. Bộ Tư pháp điều tra liệu Binance có vi phạm U. S. luật chống rửa tiền. Là một phần của vụ án, diễn ra từ năm 2018, bộ cũng đang điều tra Binance về các vi phạm lệnh trừng phạt hình sự có thể liên quan đến Iran, ba người có kiến thức về cuộc điều tra cho biết. Vào cuối năm 2020, bộ đã tìm kiếm hồ sơ từ Binance về chương trình tuân thủ của mình, bao gồm mọi tài liệu liên quan đến việc chuyển tiền điện tử cho người hoặc tổ chức ở các quốc gia bao gồm cả Iran Bộ Tư pháp từ chối bình luận các bạn. S. chính phủ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt vào năm 2018 đối với Iran đã bị đình chỉ ba năm trước đó như một phần của thỏa thuận hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới. Phương Tây và Liên Hợp Quốc đã nhắm vào Tehran từ năm 1979 bằng các lệnh trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của nước này, cùng với cáo buộc vi phạm nhân quyền và hỗ trợ khủng bố Sáu luật sư và chuyên gia trừng phạt cho biết các giao dịch của Iran được Reuters ghi lại khiến Binance có nguy cơ bị U. S. các biện pháp trừng phạt "thứ cấp", được thiết kế để ngăn chặn các nước không thuộc U. S. các công ty kinh doanh với các thực thể bị trừng phạt hoặc giúp người Iran trốn tránh lệnh cấm vận thương mại của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể chặn quyền truy cập của một công ty vào Hoa Kỳ. S. hệ thống tài chính Binance cũng có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt "sơ cấp" trực tiếp nếu công ty có những gì mà U. S. Bộ Tài chính gọi là "mối quan hệ với Hoa Kỳ", các luật sư và chuyên gia cho biết. Các liên kết như vậy có thể bao gồm bất kỳ U. S. -các thực thể hợp nhất hoặc các giao dịch được xử lý thông qua U. S. hệ thống tài chính hoặc sử dụng đồng đô la, họ nói. Kho bạc đã không trả lời yêu cầu bình luận Năm 2019, Standard Chartered của Anh đã đồng ý trả gần 930 triệu USD cho U. S. các cơ quan chức năng vì vi phạm lệnh trừng phạt hình sự bao gồm chuyển khoảng 240 triệu đô la qua Hoa Kỳ. S. tổ chức tài chính cho khách hàng Iran. Standard Chartered nhận trách nhiệm về các vi phạm. Ngân hàng Pháp BNP Paribas năm 2014 đã đồng ý nhận tội vi phạm U. S. lệnh trừng phạt đối với các quốc gia bao gồm cả Iran và trả 8 đô la. 9 tỷ. Cả hai ngân hàng cam kết cải thiện kiểm soát của họ Binance cho biết họ không chấp nhận khách hàng ở Hoa Kỳ. Thay vào đó, các khách hàng người Mỹ được chuyển đến một sàn giao dịch riêng có tên là Binance. Hoa Kỳ, được điều hành bởi một U. S. công ty từ năm 2019 đã được đăng ký với Kho bạc là một doanh nghiệp dịch vụ tiền Giám đốc điều hành Binance Zhao đã mô tả về Binance. Hoa Kỳ với tư cách là một "thực thể hoàn toàn độc lập. " Reuters đưa tin vào tháng 10 rằng trên thực tế, ông đã kiểm soát U. S. trao đổi và chỉ đạo quản lý từ nước ngoài. Một cố vấn của Binance, trong một thông điệp gửi tới các giám đốc điều hành vào năm 2018, đã mô tả U. S. hoạt động như một "công ty con trên thực tế. " Trong một bài đăng trên blog sau bài báo đó, Zhao đã tái khẳng định rằng Binance. Hoa Kỳ "hoạt động độc lập với Binance. com. " Phần lớn trong số 8 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử của Iran được Reuters xác định liên quan đến sàn giao dịch chính Binance. Nhưng Binance. Hoa Kỳ cũng đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá 1 đô la. 5 triệu từ các sàn giao dịch Iran Nobitex, Wallex và Tether Land, dữ liệu Chainalysis cho thấy U. S. các thực thể vi phạm lệnh trừng phạt Iran có thể bị phạt hình sự lên tới 1 triệu đô la cho mỗi lần vi phạm. Những người liên quan có thể đối mặt với án tù lên tới 20 năm. Tháng 10 này, Kho bạc đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Seattle 24 triệu đô la vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran và các quốc gia khác bằng cách xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 260 triệu đô la. Bittrex cho biết vào thời điểm đó họ "rất vui vì đã giải quyết xong" vấn đề Đã liên hệ cho bài viết này, một Binance. Người phát ngôn của Hoa Kỳ cho biết số liệu của Reuters về các giao dịch của họ với các sàn giao dịch của Iran là không chính xác và bao gồm cả "dữ liệu giao dịch trực tiếp cũng như gián tiếp từ Chainalysis đều làm sai lệch và thổi phồng khối lượng mà bạn trích dẫn. " Người phát ngôn đã không cung cấp một con số thay thế sàn giao dịch. Hoa Kỳ "tuân thủ tất cả các U hiện hành. S. người phát ngôn cho biết các quy tắc quản lý trao đổi tài sản kỹ thuật số" và chỉ cho phép giao dịch bởi các thực thể đã hoàn thành "quy trình sàng lọc nghiêm ngặt". Nobitex và các sàn giao dịch tiền điện tử khác của Iran chưa bị Hoa Kỳ trừng phạt. Reuters không tìm thấy bằng chứng cho thấy các cá nhân, công ty hoặc tổ chức Iran bị trừng phạt đã sử dụng Binance hoặc Binance. CHÚNG TA "SỰ LỰA CHỌN TỐT NHẤT"Nobitex, sàn giao dịch lớn nhất của Iran, ra mắt vào năm 2017. Người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của nó, Amirhosein Rad, đã lấy bằng tiến sĩ triết học và kỹ thuật hóa học tại Đại học Công nghệ Sharif của Iran, hồ sơ LinkedIn của anh ấy cho thấy. Rad đã không bình luận cho bài viết này Mục đích của Nobitex, được nêu trên trang LinkedIn của họ vào đầu năm nay, là cho phép người Iran đầu tư vào tiền điện tử bất chấp “cái bóng của lệnh trừng phạt”. "Khi các biện pháp trừng phạt đã ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh của Iran với thế giới bên ngoài, tiền điện tử đã trở nên phổ biến ở đó đối với thương mại xuyên biên giới. Sàn giao dịch cho biết nó đóng vai trò là "cầu nối an toàn giữa 3. 5 triệu người Iran và thế giới tiền điện tử. " Nobitex cho biết trong báo cáo thường niên năm 2021 rằng họ xử lý 70% giao dịch tiền điện tử của Iran. Sàn giao dịch đã khuyến nghị khách hàng của mình sử dụng Binance trong nhiều bài đăng trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của mình, gần đây nhất là trong năm nay Người dùng Nobitex đã bắt đầu chuyển bitcoin qua Binance vào tháng 4 năm 2018, dữ liệu Chainalysis cho thấy Trong hướng dẫn giao dịch trên trang web của Nobitex, được xuất bản lần đầu vào năm 2019 và được cập nhật vào tháng 10 này, Nobitex khuyên người dùng nên mở tài khoản để chuyển đổi đồng rial Iran của họ thành tiền điện tử và sau đó chuyển sang một sàn giao dịch ngoại hối như Binance, sàn được gọi là "đáng tin cậy nhất". " Các bài đăng tiếp theo vào năm 2020 nói rằng "đối với người Iran chúng tôi, Binance vẫn là lựa chọn tốt nhất" và Binance "gây ra ít vấn đề hơn cho người dùng Iran. " Ghi nhận rủi ro do U. S. các lệnh trừng phạt, các điều khoản sử dụng công khai của Nobitex khuyến nghị khách hàng tránh "chuyển trực tiếp" tiền điện tử từ Nobitex sang Binance và thay vào đó hãy tạo nhiều ví kỹ thuật số để chuyển tiền theo các giai đoạn riêng biệt Khối lượng giao dịch Tron giữa Nobitex và Binance đã tăng mạnh từ tháng 8 năm 2020, dữ liệu Chainalysis cho thấy Cùng tháng đó, người sáng lập của Tron, Sun, cho biết trên Twitter, đồng tiền kỹ thuật số này đã kích hoạt một tính năng mới cho phép các nhà giao dịch che giấu danh tính của họ. Sun đã viết rằng tính năng này, được gọi là zk-SNARK, sẽ "bảo vệ dữ liệu người dùng bằng biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh nhất trong ngành. " Một bài báo đăng trên tạp chí của Bộ Tư pháp năm ngoái cho biết tính năng này cho phép phát triển "tiền điện tử tăng cường ẩn danh" thu hút bọn tội phạm "như cá mập đến chum" khi chúng "tìm kiếm sự riêng tư để che giấu hành vi của mình". " Nobitex khuyến nghị người dùng mở ví kỹ thuật số với Binance để mua Tron do "tính bảo mật cao". " Một bài đăng trên blog của Nobitex vào tháng 7 năm 2021 cho biết zk-SNARK là chìa khóa để giữ cho những người gửi và nhận tiền điện tử "ẩn. " Theo dữ liệu, khách hàng của Nobitex vẫn có thể sử dụng Binance để giao dịch Tron và các mã thông báo tiền điện tử khác sau khi Binance thắt chặt kiểm tra khách hàng vào ngày 20 tháng 8 năm 2021. Binance đã xử lý các giao dịch trực tiếp từ Nobitex với tổng trị giá hơn 1 tỷ đô la từ ngày đó đến tháng 11 năm nay, vượt xa bất kỳ sàn giao dịch quốc tế nào khác, nó cho thấy. Gần đây nhất là vào tháng 10 này, 20 triệu đô la Tron đã được chuyển trực tiếp giữa Binance và Nobitex, dữ liệu cho thấy người Iran bị Mỹ trừng phạt. S. Kho bạc cho các cuộc tấn công mạng và hoạt động ransomware đã sử dụng Nobitex, một báo cáo của Chainalysis vào tháng 9 cho biết. Chainalysis cho biết, từ năm 2015 đến năm 2022, ví kỹ thuật số của những người Iran bị trừng phạt đã nhận được hơn 230.000 đô la tiền bitcoin ransomware, Chainalysis cho biết, với phần lớn tiền điện tử được gửi đến Nobitex Bộ Tài chính cho biết cùng tháng rằng những người Iran bị trừng phạt đều có liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, một phe mạnh mẽ kiểm soát một đế chế kinh doanh cũng như các lực lượng tình báo và vũ trang tinh nhuệ ở Iran. Chính quyền Iran đã không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Ngoại giao Iran đã gọi U. S. biện pháp trừng phạt "đơn phương, bất hợp pháp và tàn nhẫn. " ((báo cáo của Angus Berwick và Tom Wilson; báo cáo bổ sung của Michelle Nichols tại Liên Hợp Quốc và Bozorgmehr Sharafedin ở London; biên tập bởi Janet McBride)) Binance có hoạt động ở Iran không?Hillmann cho biết trong tuyên bố của Binance rằng công ty yêu cầu kiểm tra đầy đủ "Biết khách hàng của bạn" đối với tất cả người dùng "và cư dân Iran bị cấm mở hoặc duy trì tài khoản. We are continually updating processes and technology as we learn about new risks and potential exposures.
Sàn giao dịch Binance có bị hack không?Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang điều tra một vụ hack ảnh hưởng đến một số mã thông báo tiền điện tử vào thứ Sáu . Theo người sáng lập và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao, một khóa riêng, được sử dụng để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu, đã bị hack.
Quốc gia nào giao dịch nhiều nhất trên Binance?Các quốc gia hàng đầu . Nga. 5. 87% 14. 59% Thổ Nhĩ Kỳ. 5. 86% 18. 90% Ác-hen-ti-na. 4. 34% 14. 86% Việt Nam. 4. 07% 12. 99% Ukraina. 3. 94% 8. 37% Binance không hỗ trợ những quốc gia nào?Binance cung cấp nhiều nền tảng giao dịch để hỗ trợ giao dịch tiền điện tử. Những quốc gia bị hạn chế này bao gồm những tên tuổi lớn như Mỹ, Iran, Yemen, Zimbabwe, Venezuela, Albania và Bắc Triều Tiên .
|
