Ngày 17/11, phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm việc hoán đổi giữa căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, gây thất thoát 186 tỷ đồng, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã nêu quan điểm và đề nghị mức án "Chung thân" đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp [SN 1948, Giám đốc công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương] về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
VKSND TP.HCM thay mặt VKSND Tối cao nêu quan điểm khẳng định các bị cáo có tội, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, xâm phạm chính sách quản lý kinh tế của nhà nước, gây mất lòng tin trong nhân dân. Đại diện VKS cho rằng, cáo trạng của VKSND gói gọn trong hành vi của Dương Thị Bạch Diệp đã hoán đổi căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, để từ đó dùng tài sản của nhà nước thế chấp nhiều ngân hàng, chiếm đoạt tài sản của nhà nước.
Bà Dương Thị Bạch Diệp. Ảnh: ST
Chân dung nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp
Bà Dương Thị Bạch Diệp [thường được gọi là Diệp Bạch Dương] sinh năm 1948, tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, sau đó theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống học tập tại Hải Phòng.
Năm 1971, bà Dương Thị Bạch Diệp tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, bắt đầu sự nghiệp là vị trí công chức tiền lương tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng.
Năm 1975, bà Dương Thị Bạch Diệp cùng gia đình chuyển vào sinh sống và công tác ở An Giang. Sau đó lại chuyển lên TP.HCM công tác tại công ty bao bì xuất khẩu, trực thuộc Bộ Ngoại Thương [thời đó].
Đến năm 1984, bà Dương Thị Bạch Diệp bắt đầu dấn thân vào việc mua bán bất động sản. Ban đầu, bà mua căn nhà hoặc chung cư cũ, rồi cải tạo và bán với giá cao hơn. Thành công lớn cho việc mua bán này chính là mua bán căn chung cư trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 [TP.HCM].
Từ đây bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục mua nhiều căn chung cư cũ khác, rồi sửa sang bán lại và có được tiền lời tích lũy khá lớn. Sau khi đã tích lũy được số vốn đủ lớn, bà Dương Thị Bạch Diệp bắt đầu lấn sang những sản phẩm bất động sản cao cấp hơn như trung tâm thương mại, văn phòng làm việc, chung cư cao cấp,…
Trước thời điểm "ngã ngựa" năm 2019, bà Dương Thị Bạch Diệp là người đại diện theo pháp luật của 4 công ty, bao gồm công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, công ty TNHH Nam Nam Phương, công ty TNHH bất động sản Châu Sơn, công ty TNHH bất động sản Nam Đông Dương.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trong một lần xuất hiện tại toà. Ảnh: Ngọc Dương
Thông qua các công ty của mình, bà Dương Thị Bạch Diệp sở hữu 6 lô "đất vàng" tại TP.HCM bao gồm 4 dự án ở trung tâm quận 1, và 2 dự án ở trung tâm quận 3. Trong đó, khu đất 1.100 m2 trên đường Lê Văn Hưu [quận 1].
Ngoài ra, bà Dương Thị Bạch Diệp còn sở hữu nhiều dự án bất động sản, khách sạn 5 sao như Diep Bach Duong's Senla Boutique [Senla Boutique]; dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị 179Bis Hai Bà Trưng [quận 3]; 7 mặt bằng tại 31 Lê Duẩn [quận 1]...
Bà Dương Thị Bạch Diệp cũng là đại diện sở hữu khu đất 185 Hai Bà Trưng, nhưng sau đó đã mang thế chấp tại ngân hàng Phương Nam [đã sáp nhập vào Sacombank].
Năm 2014, chia sẻ với báo chí, bà Dương Thị Bạch Diệp cho biết, giá trị tài sản của bà có thời điểm lên tới 10.000 tỷ đồng dưới dạng bất động sản và tài sản cá nhân.
Ngoài ra, bà Dương Thị Bạch Diệp còn được biết đến là nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam.
Theo đó, chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà Dương Thị Bạch Diệp được nhập về Việt Nam vào tháng 1/2008. Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD [khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008], bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD.
Chiếc xe của nữ tỷ phú có logo công ty, tên khắc trên mũi xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu xanh lục, tương ứng với tên bà chủ là Bạch Diệp.
Chưa kể chiếc siêu xe này còn sở hữu biển số cực đẹp: 77L 7777. Đây cũng là chiếc xe làm nên tên tuổi cho bà Dương Thị Bạch Diệp trong giới chơi siêu xe ở Việt Nam.
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trong phiên tòa sáng 17/11 tại Tòa án nhân dân TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng
Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh đầy "bão táp" của mình, nữ doanh nhân gốc Bình Định không ít lần vướng vào lao lý. Bà Dương Thị Bạch Diệp từng 2 lần bị giam với cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vào năm 1982 và 1994 bà Dương Thị Bạch Diệp đều bị giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, cả 2 lần đó bà sớm được tại ngoại vì cơ quan điều tra không thu thập đủ chứng cứ để có thể buộc tội bà.
Đến năm năm 2019, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Dương Thị Bạch Diệp bị bắt còn kéo theo 5 nguyên cán bộ của TP.HCM [trong đó có ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM] bị bắt cùng. Tất cả đều liên quan đến việc hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM.
Đây cũng là nguồn cơn cho bản án chung thân của bà Dương Thị Bạch Diệp.
Sáng 16/3, phiên tòa xét xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp [Giám đốc Công ty BĐS Diệp Bạch Dương] về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài cùng 8 bị cáo khác về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc hoán đổi "đất vàng" 185 Hai Bà Trưng và 57 Cao Thắng, quận 3, tiếp tục phần xét hỏi.
Sau khi chủ tọa hỏi các cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường [TNMT], Sở Xây dựng…, đại diện công tố tiếp tục xét hỏi các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan.
VKS hỏi đại diện Agribank về tính pháp lý liên quan đến căn nhà 57 Cao Thắng, cụ thể về việc vì sao căn đã thế chấp cho ngân hàng Agribank mà bà Diệp vẫn có giấy tờ bản chính sổ đỏ của căn nhà trên?
Đại diện ngân hàng cho rằng, viện lý do nộp hồ sơ hoàn công nhà 57 Cao Thắng để bàn giao cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Công ty Bạch Dương đề nghị ngân hàng cho mượn bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất 57 Cao Thắng. Sau khi hoàn tất thủ tục hoàn công thì họ trả toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp cho ngân hàng, bà Diệp chính là người ký toàn bộ giấy tờ liên quan.
| Các bị cáo tại tòa sang ngày 16/3 |
Trên cơ sở văn bản đề nghị và cam kết của Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank có văn bản đề nghị Sở TNMT chuyển giao bản chính chứng nhận quyền sở hữu nhà cho công ty của bà Diệp.
“Khi có sự chứng kiến của ngân hàng, việc này đã hoàn tất”. Phía ngân hàng khẳng định như thế.
Tuy nhiên dù, đại diện Agribank đã khẳng định trước tòa, nhưng bà Diệp phản bác phần trình bày của Agribank, bà cho rằng hợp đồng là giả mạo.
Về lời khai của bị cáo Diệp rằng toàn bộ hợp đồng, tài liệu về thế chấp tài sản là giả mạo, ngay chiều hôm qua đại diện Agribank trả lời: “CQĐT đã thu thập chứng cứ, giám định chữ ký của bà Diệp trên hồ sơ hợp đồng tín dụng, thế chấp, hợp đồng công chứng, tài liệu giải ngân tiền vay… kết quả giám định thể hiện chữ ký trên hồ sơ giấy tờ, kể cả giấy nhận tiền vàng đều do bà Diệp ký”.
Trong sáng nay, VKS yêu cầu bà Diệp giải thích việc kết luận giám định cho rằng tất cả văn bản, kể cả giấy chủ quyền, biên bản họp hội đồng thành viên... đều có chữ ký của bị cáo xác định thế chấp tài sản 57 Cao Thắng? Bà Diệp lấp lửng tỏ ý nghi ngờ đối với những tài liệu cơ quan điều tra cung cấp.
Tại bản cáo trạng đã xác định: Tính đến ngày 09/2/2012 Công ty Diệp Bạch Dương còn dư nợ 75.775 lượng vàng SJC [trong đó nợ gốc là 66.642 lượng vàng, lãi 9.133 lượng vàng] thuộc 3 hợp đồng tín dụng với tổng số tiền vay là 67.000 lượng vàng.
Bùi Phan
Bị cáo Diệp la hét trong lúc VKS luận tội - Video: HOÀNG ĐIỆP
Sau phần xét hỏi, sáng nay 17-11, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã có phần luận tội với các bị cáo, VKS khẳng định đủ căn cứ truy tố bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, VKS khẳng định bị cáo Diệp có tài sản tại 57 Cao Thắng và thế chấp vay tại Agribank trước khi mang tài sản này hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng với tài sản 185 Hai Bà Trưng.
Khi bị cáo gửi đơn hoán đổi cho Nguyễn Thành Tài, bị cáo Diệp phải biết tài sản này đã bị thế chấp thì không thể hoán đổi. Nhưng bị cáo chỉ mang bản photo đi mà không thông báo cho UBND TP biết việc tài sản này đã được thế chấp.
Trong phiên tòa trước đó, bị cáo Diệp nói đã báo cho bị cáo Vy Nhật Tảo biết việc tài sản đã thế chấp, điều đó cho thấy bị cáo Diệp có thế chấp tài sản 57 Cao Thắng tại ngân hàng.
Tại phiên tòa, bị cáo Diệp nói không thế chấp tài sản là không có căn cứ bởi bị cáo đã thế chấp vào ngày 31-12-2008. Bị cáo là người ký giấy nhận nợ vay tổng số 67.000 lượng vàng với 15 tài sản bảo đảm, trong đó tài sản 57 Cao Thắng đã được giải ngân vào tài khoản của Diệp Bạch Dương để bị cáo trả tiền cho SeaBank.
Kết quả điều tra xét hỏi công khai tại phiên tòa bị cáo thừa nhận sau khi hoán đổi sẽ thay thế 185 Hai Bà Trưng với 57 Cao Thắng.
Với các căn cứ nêu trên có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Diệp đã mang tài sản 57 Cao Thắng đi thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn mang tài sản này đi hoán đổi, do đó đủ căn cứ để truy tố bị cáo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã hơn 70 tuổi nên cũng xem xét nhưng hành vi là nguy hiểm cho xã hội nên cũng cần phải nghiêm khắc.
Nguyễn Thành Tài vì tin tưởng cấp dưới nên bị cáo Tài thừa nhận trách nhiệm về việc Nhà nước bị mất tài sản. Bị cáo có giao cho văn phòng nhưng không kiểm soát được nên bị thất thoát tài sản của Nhà nước.
Hành vi của tất cả các bị cáo đều đặc biệt nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến chuyển quyền sở hữu tài sản 185 Hai Bà Trưng trái pháp luật. Việc cân nhắc mức án đối với trách nhiệm của từng cá nhân.
Do đó, các bị cáo bị VKS đề nghị mức án như sau: Dương Thị Bạch Diệp, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án tù chung thân.
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với các bị cáo khác với mức án như sau: bị cáo Nguyễn Thành Tài bị đề nghị 5-6 năm tù; Vy Nhật Tảo 5-6 năm tù; các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 3-5 năm tù.
VKS đề nghị thu hồi tài sản 185 Hai Bà Trưng, giành quyền khởi kiện cho các bên có liên quan.
Bà Diệp không giữ được bình tĩnh trước quan điểm luận tội của VKS - Ảnh: NHẬT THỊNH
Trong khi đại diện VKS đang luận tội, bà Diệp phản ứng gay gắt, liên tục la hét cho rằng các tài liệu chứng cứ buộc tội là giả mạo.
Đại diện VKS phải tạm ngưng việc đọc bản luận tội và đề nghị HĐXX ghi nhận vào biên bản phiên tòa việc bị cáo Diệp xúc phạm kiểm sát viên.
HOÀNG ĐIỆP - ĐAN THUẦN