Kết luận điều tra vụ Alibaba

Việc phát sinh thêm 34 người tố cáo Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm lừa đảo, theo các luật sư, cơ quan tố tụng phải xác định những người tố cáo này có đúng là bị hại không? Họ bị chiếm đoạt bao nhiêu tiền?

Sau 3 lần trả hồ sơ, cuối tháng 7 vừa qua, TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba) cùng các đồng phạm (trong đó có vợ và em trai Luyện) về hai tội “rửa tiền” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vào ngày 12/8.

Do số lượng bị hại quá đông, lên tới 4.316 người, Tòa đã lên kế hoạch dựng rạp ở ngoài sân tòa cho các bị hại ngồi.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, TAND TP.HCM đã ra thông báo gửi tới các bị hại được biết quyền, nghĩa vụ của mình liên quan vụ án và đề nghị gửi ý kiến bằng văn bản đến tòa án. 

Ngay khi tòa ra thông báo đã có 34 cá nhân tới Tòa trình báo là bị hại trong vụ án nhưng chưa được cơ quan điều tra mời lên làm việc, cũng như chưa có trong danh sách bị hại. 

Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba)

Trước tình huống phát sinh này, một lần nữa TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp, đề nghị bổ sung danh sách những bị hại này và số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; xác định số lượng bị hại và thiệt hại của vụ án.

Đồng thời, Tòa cũng đề nghị VKS xác định lại các vấn đề sau: Kết luận điều tra có sự trùng lặp bị hại không? Có bỏ sót bị hại không? Một số bị hại không xác định cụ thể là bị hại của dự án nào? Ngoài ra, cũng cần làm rõ tư cách tố tụng của các trường hợp nhiều cá nhân đứng tên trên cùng một hợp đồng chuyên nhượng quyền sử dụng đất.

Vậy, khi tòa trả hồ sơ cho VKS thì quy trình tố tụng tiếp theo sẽ như thế nào?

Trao đổi với VietNamNet, luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, thông thường mỗi một vụ án, khi Tòa trả hồ sơ cho VKS, VKS xem xét thấy cần điều tra làm rõ thì VKS ra Quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra làm rõ. 

Sau đó CQĐT có kết luận bổ sung rồi chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố. Tiếp đó, khi nhận lại hồ sơ nếu thấy các vấn đề chưa được làm rõ thì VKS có thể tự trả lại để yêu cầu điều tra, còn xét thấy đã làm rõ thì hoặc ban hành cáo trạng mới hoặc giữ nguyên cáo trạng cũ và truy tố lại ra toà.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện

“Tương tự, đối với vụ án Nguyễn Thái Luyện Alibaba, việc có thêm các bị hại tố cáo thì việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Việc điều tra bổ sung nhằm đánh giá hết hậu quả và mức độ thiệt hại, qua đó mới có một phán xử đúng mức độ, hành vi phạm tội của các bị can”, luật sư Trần Đình Dũng cho hay.

Cũng đồng quan điểm, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, việc điều tra bổ sung sẽ tiến hành điều tra xem có đúng 34 người tố cáo này là bị hại không? Họ bị lừa như thế nào và bị Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt bao nhiêu tiền? 

Theo truy tố, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện pháp luật.

Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.

Alibaba còn hứa hẹn hấp dẫn với khách hàng như: thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng hoặc thuê lại...

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba.

Đề nghị tiếp tục truy tố Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 11:30, 06/10/2022

VOV.VN - Sáng nay (6/10), Công an TP.HCM cho biết, cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra bổ sung lần thứ 5, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về tội “rửa tiền”,“lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.HCM đã hoàn tất việc thống kê các đơn tố giác từ những người bị hại, thông báo kết quả điều tra đến từng nạn nhân. Một số người chưa đến làm việc là các trường hợp gửi đơn tố giác qua bưu điện, không đủ thông tin, không thể mời làm việc để xác định tư cách tham gia tố tụng trong vụ án

Công an triệu tập Nguyễn Thái Luyện để điều tra về các hành vi lừa đảo của công ty (Ảnh: CACC)

Công an TP.HCM đã làm việc với 3.999 người trong số 4.361 nạn nhân gửi đơn trình báo, tố giác trước ngày 20/1/2022. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục ghi lời khai 229 người tố giác sau ngày 20/1/2022 cùng với 362 trường hợp còn lại chưa đến làm việc trước đó.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, ngụ Gia Lai) thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao những người thân tín của Luyện đại diện, tổ chức mua một lượng lớn đất nông nghiệp. Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô tách thửa trái pháp luật, tự vẽ trái phép trên đất nông nghiệp. Sau đó nhóm này lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người lừa ký hợp đồng dưới dạng thổ cư.

Nguyễn Thái Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng. Khách hàng mua sản phẩm do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Với những chiêu trò này, Luyện và đồng bọn đã lừa chiếm đoạt được hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng có trị giá theo giám định là hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng; tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy các đối tượng sử dụng, có trị giá theo giám định hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất với tổng diện tích hơn 4 triệu m2, tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất trên là hơn 1.536 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu 113 CPU, 171 máy tính xách tay, một máy tính bảng và 16 điện thoại di động do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng. Tất cả số tang vật này đều được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án./.